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  陜西省違法失信“黑名單”信息共享和聯合懲戒辦法    3星級
陜西省違法失信“黑名單”信息共享和聯合懲戒辦法
[ 作者:金豆子     轉貼自:陜西政府網     點擊數:1920     更新時間:2016/7/28     協會錄入:Admin
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陜發改財金﹝2016﹞337號
(陜西省發展和改革委員會    2016年3月24日)
 
第一章   
     第一條 為了加快推進誠信陜西建設,有效遏制各行業、各領域存在的突出失信問題,規范市場經濟秩序,營造良好信用環境,根據有關政策法規,結合本省實際,制定本辦法。
     第二條 本辦法所稱違法失信“黑名單”,是指經行政機關(包括具有管理公共事務職能的組織)認定、司法機關判定或仲裁機構裁定,自然人、法人及其他組織(黨政機關除外)存在嚴重違法、違規、違約行為的相關信息。
     第三條 本省行政區域內違法失信“黑名單”的認定、信息共享、聯合懲戒及其管理,適用本辦法。
     第四條  省信用管理辦公室依托陜西省公共信用信息平臺,建立全省統一的違法失信“黑名單”信息系統(以下簡稱“黑名單”系統),推進各行業、各領域違法失信“黑名單”信息共享,并通過全省信用建設門戶網站“信用陜西”依法面向社會提供查詢服務。
     第五條  本省各級行政機關以及具有管理公共事務職能的組織(以下簡稱“行政機關”)在履行市場監管和公共服務職責過程中,應當全面建立信用激勵和約束機制,推行行業“黑名單”管理制度,將有嚴重違法失信行為的自然人、法人及其他組織(以下簡稱“失信主體”)列入“黑名單”,對其實施重點監管,并依法公開曝光。
     行政機關應當及時向“黑名單”系統報送本部門、本單位在履職過程中形成的“黑名單”信息,并按照本辦法的有關規定,加強違法失信“黑名單”信息在行政管理事項中的應用,采取有效措施對納入“黑名單”系統的失信主體實施聯合懲戒。
     第六條 省發展和改革行政部門作為全省信用體系建設工作牽頭部門,負責指導、協調、監督全省違法失信“黑名單”信息共享和聯合懲戒制度的貫徹落實。
     各設區市信用體系建設工作牽頭部門負責推動違法失信“黑名單”信息共享和聯合懲戒制度在本行政區域內的貫徹落實。
     第七條 鼓勵各類社會組織、金融機構、公共服務機構以及其他企事業單位等(以下簡稱“社會協同機構”)積極參與全省違法失信“黑名單”信息共享和應用,對納入“黑名單”系統的失信主體實施市場性、行業性、社會性約束和懲戒,形成全社會廣泛參與的失信聯合懲戒機制。
第二章    納入黑名單的范圍
     第八條 法人及其他組織有下列情形之一的,應當列入違法失信“黑名單”:
(一)被人民法院列入失信被執行人的;
(二)被人民檢察院列入行賄犯罪檔案的;
(三)被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人的;
(四)被工商部門列入嚴重違法失信企業名單的;
(五)被質監部門列入嚴重質量失信企業名單的;
(六)逾期不履行行政處罰決定的;
(七)發生較大及以上食品安全、藥品安全、生產安全、消防安全、產品質量、工程質量等責任事故或突發環境事件,或6個月內發生兩次以上特大交通事故負有主要責任的;
(八)拖欠勞動者工資、福利或社會保險費等數額較大,且拖欠時間超過3個月的;
(九)生產、銷售假冒偽劣產品等侵害消費者合法權益,性質惡劣,被行政機關從重處罰的;
(十)在申請政府資金以及參與項目招投標、政府采購、政府購買服務等經濟活動中弄虛作假,存在虛構建設項目、偽造企業資質、出借或借用資質、粉飾財務狀況、提供虛假證明材料、出具虛假審計報告、驗資報告、工程結算審核報告等行為,或在取得政府資金后未按承諾或申請用途使用資金,給國家、社會或利益相關人造成重大經濟損失的;
(十一)參與非法集資、合同欺詐、預收資金逃逸或違規使用等,數額較大、涉及人數較多、產生惡劣社會影響的;
(十二)實施侵犯知識產權、壟斷經營、圍標串標、發布虛假廣告等嚴重破壞市場經濟秩序的行為,給利益相關人造成直接經濟損失數額達到50萬元以上的;
(十三)因違法生產經營被行政機關處以暫扣、吊銷許可證或執照,或責令停產停業(停業整頓),或處以較大數額罰款,或沒收違法所得(非法財產),或受到市場禁入限制的;
(十四)拖欠銀行信貸、公用事業繳費或他人債務等50萬元以上超過12個月,并經人民法院依法判決或仲裁機構依法裁決的;
(十五)采取非法手段獲取或非法向他人提供公民、法人及其他組織信息,產生惡劣社會影響或造成較大經濟損失的;
(十六)單位違法失信構成犯罪,其法定代表人或負責人被處以刑罰的;
(十七)被行政管理部門列入行業監管最低等級的;
(十八)有關機關和組織認為應當列入違法失信“黑名單”的其他情形。 
     第九條 自然人有下列行為的,應當列入違法失信“黑名單”:
(一)被人民法院列入失信被執行人的;
(二)被人民檢察院列入行賄犯罪檔案的;
(三)被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人的;
(四)被行政機關列入行業禁入名單的;
(五)逾期不履行行政處罰決定的;
(六)無證照非法從事生產經營活動的;
(七)對法人及其他組織發生重大食品安全、藥品安全、生產安全、消防安全、產品質量、工程質量責任事故或突發環境事件以及其他嚴重違法行為負有領導責任或直接責任的;
(八)制售有毒有害食品、假冒偽劣產品等侵害消費者合法權益,產生惡劣社會影響的;
(九)利用職務之便,非法泄露國家秘密、商業秘密、個人隱私等信息,給國家、社會、企業、他人造成重大損失或產生惡劣社會影響的;
(十)在中介服務活動中,為他人出具虛假評估報告、證明材料或出具由注冊會計師、注冊造價師本人審簽(或蓋章)的虛假審計(核)報告
等,造成較大經濟損失、妨礙社會管理或嚴重侵犯他人合法權益的;
(十一)在公職人員招錄(聘)、專業技術人員職業(執業)資格考試、職業資格認定、職稱評定等過程中,存在偽造證明材料、論文抄襲、考試作弊等弄虛作假行為,并經相關機關處罰或認定的;
(十二)在申請政府補助、社會救濟、購買保障房等經濟活動中,提供虛假證明材料,或者故意隱瞞個人真實情況的;
(十三)組織、參與破壞網絡空間傳播秩序、聚眾擾亂社會秩序等活動,情節嚴重、社會影響惡劣的;
(十四)參加傳銷活動被工商、公安等有關部門累計查處三次以上(含三次)的;
(十五)拖欠銀行信貸、公用事業繳費、他人債務等10萬元以上超過12個月,并經人民法院依法判決或仲裁機構依法裁決的;
(十六)企業存在拖欠勞動者工資、拒不履行法定義務等行為,該企業的法定代表人、主要負責人無法聯系超過6個月的;
(十七)違反交通法規情節嚴重、構成犯罪的,或存在其他違法失信行為構成犯罪、被處以刑罰的;
(十八)有關機關和組織認為應當列入違法失信“黑名單”的其他情形。
第三章    “黑名單信息的公開和共享 
     第十條 行政機關應當對本部門、本單位在履行職責過程中形成的違法失信“黑名單”信息進行整合,并按規定及時通過本單位網站及各類媒體向社會公布。
第十一條 行政機關應當自違法失信“黑名單”信息產生之日起15個工作日內,采用下列方式向“黑名單”系統報送:
(一)“黑名單”信息實現省級集中管理的,由省級行政機關統一報送;
(二)“黑名單”信息未實現省級集中管理的,由產生或有收集信息義務的行政機關按屬地原則報送。
     第十二條 行政機關向“黑名單”系統報送的信息主要包括下列內容:
(一)失信主體的基本信息,包括法人及其他組織名稱(或自然人姓名)、統一社會信用代碼(或公民身份號碼)、法定代表人或主要負責人姓名及其公民身份號碼等;
(二)列入失信“黑名單”的事由,包括認定違法失信行為的事實及理由、處罰依據、處罰結果、處罰日期等。經人民法院審判或仲裁機構裁決的,應當提供已經發生法律效力的民事判決書或仲裁裁決書;
(三)不良行為整改情況,包括是否完成整改、完成整改日期等。經人民法院審判或仲裁機構裁決的,應當提供執行判決情況或裁決情況以及全面執行終結的時間;
(四)“黑名單”信息移出日期;
(五)有關機關和組織認為應當披露的其他內容。
     第十三條 社會協同機構向“黑名單”系統報送的信息,應當是經人民法院判決或仲裁機構裁決的違法失信行為信息。具體范圍和內容參照本辦法第八條、第九條和第十二條的有關規定。
各級人民法院、人民檢察院參照本辦法有關規定,向“黑名單”系統提供違法失信信息。
     第十四條 “黑名單”信息在“黑名單”系統的披露期限和移出日期由相關
 的信息報送單位依據相應法律、法規、規定確定。在失信主體尚未全面履行法定義務前,暫不設定移出日期。
     失信主體全面履行法定義務后,信息報送單位應當及時報送其履行信息,并設定移出日期。
     第十五條  “黑名單”信息披露期限到期后,自動移出“黑名單”系統,轉為檔案保存。
     第十六條 列入“黑名單”系統的失信主體,有下列情形之一的,可以向信息報送單位申請提前移出“黑名單”系統:
(一)初次發生違法失信行為,且在全面履行法定義務或完成整改后6個月內再未產生其他違法失信信息,并作出書面悔改保證的;
(二)非初次發生違法失信行為,但已按規定全面履行法定義務或完成整改,且在整改后12個月內再未產生其他違法失信信息,并通過新聞媒體公開致歉,作出公開信用承諾的;
(三)有信息報送單位認可的其他重大悔改表現,并已采取有效措施防范再次發生違法失信行為的。
     第十七條 信息報送單位收到失信主體書面申請后,根據失信主體實際悔改表現決定是否提前移出“黑名單”系統。經審查符合提前移出條件的,應在3日內做出同意決定,并在15個工作日內書面告知省信用管理辦公室。不符合提前移出條件的,應當立即告知申請人,并說明理由。
     省信用管理辦公室應當按照信息報送單位的具體意見,及時對“黑名單”系統的相關信息進行修改,并對修改情況如實記錄。
第四章 聯合懲戒 
     第十八條 行政機關對列入“黑名單”系統的法人及其他組織,應當依法采取下列措施實施聯合懲戒:
(一)加強日常監管,提高監督檢查頻次;
(二)禁止參與評優評先,已經授予的榮譽稱號應按有關規定予以撤銷;
(三)限制享受各類政府扶持政策;
(四)限制取得政府資金支持;
(五)限制進口關稅配額;
(六)限制企業上市融資;
(七)限制企業債券發行;
(八)限制新增項目、用地和礦業權審批;
(九)限制參加政府投資項目招投標活動;
(十)限制參加政府采購活動;
(十一)限制受讓收費公路權益;
(十二)限制成為海關認證企業;
(十三)對未全面履行法定義務的,暫緩辦理行政審批手續;
(十四)對未全面履行法定義務的,依法限制其法定代表人和主要負責人出境;
(十五)法律、法規、規章規定的其他監管和懲戒措施。
     第十九條 行政機關對列入“黑名單”系統的自然人,應當依法采取下列措施實施聯合懲戒:
(一)禁止參與評優評先,已經授予的榮譽稱號應按有關規定予以撤銷;
(二)不得擔任企業的法定代表人、董事、監事、經理及其他高級管理人員;
(三)不得錄用為國家機關、事業單位工作人員;
(四)限制政府資金支持;
(五)取消各類評審、監審等專家資格;
(六)對未全面履行法定義務的,暫緩辦理職業(執業)資格審核和個人登記手續;
(七)法律、法規、規章規定的其他監管和懲戒措施。
     第二十條鼓勵社會協同機構對列入“黑名單”系統的失信主體,依法實施下列聯合懲戒措施:
(一)限制提供信貸、擔保、辦理信用卡等金融服務;
(二)限制乘坐飛機、軟臥、動車等高等級交通工具;
(三)限制參加項目招投標活動;
(四)限制吸收為會員單位;
(五)限制建立合作關系;
(六)限制提供信用消費及其他服務;
(七)法律、法規、規章規定的其他限制和懲戒措施。
第五章    告知責任和異議處理 
     第二十一條 行政機關、社會協同機構向“黑名單”系統報送信息之前,應當告知當事人,確保公布信息的真實性和準確性。
     第二十二條 自然人、法人及其他組織對本人或本單位被列入“黑名單”系統存在異議的,可以向省信用管理辦公室提出書面異議申請。
     第二十三條省信用管理辦公室接到異議申請后,應當在3個工作日內會同信息提供單位進行核查,并根據核查結果采取下列處理措施:
(一)對有充分證據證明信息無差錯的,應當以書面形式及時告知異議申請人,并出具有效證明;
(二)對信息確實有誤的應當及時更正,并將更正結果告知異議申請人;
(三)對違法失信行為不符合列入“黑名單”條件,或該信息已超過披露期限的,應及時移出“黑名單”系統,并根據異議申請人需要出具證明材料;
(四)異議申請人提出其他要求的,根據相應法律、法規、規章的規定,本著最大程度維護異議申請人合法權益的原則予以處理。 
第六章    監督管理和法律責任 
      第二十四條 行政機關未按本辦法規定建立行業“黑名單”制度、未參與全省違法失信“黑名單”信息共享、未對嚴重失信主體實施聯合懲戒的,由省、市信用體系建設牽頭部門書面督促落實,經督促仍不落實的,由本級人民政府通報批評。
     省級行政機關應當至少每季度對本部門、本行業、本系統實施違法失信“黑名單”信息共享和聯合懲戒措施的具體情況進行統計匯總,并向省信用
管理辦公室報送相關信息。
     各設區市信用體系建設牽頭部門負責統計匯總本市及下轄各縣(市、區)行政機關實施違法失信“黑名單”信息共享和聯合懲戒措施的具體情況,至少每季度向省信用管理辦公室報送一次匯總信息。
     第二十五條 行政機關因未按本辦法規定公開、共享、使用違法失信“黑名單”信息,或未按規定對嚴重違法失信主體采取相應限制或禁止措施,造成經濟損失的,依法依紀追究該單位主要領導及相關負責人的行政不作為責任。
     第二十六條 行政機關、社會協同機構故意提供虛假信息,給相關市場主體造成損失的,依法承擔法律責任。
第七章    
     第二十七條 本辦法自2016年7月1日起施行。
     第二十八條 省級行政機關負責制定和完善本部門、本行業、本系統實施“黑名單”管理制度的具體辦法,細化納入違法失信“黑名單”管理的范圍和聯合懲戒措施,于2016年5月31日前向社會公布。
     第二十九條 對本辦法正式實施之前發生的違法失信行為,若失信主體已經全面履行法定義務并采取有效措施糾正錯誤、消除社會影響的,不再列入“黑名單”系統實施聯合懲戒。
     第三十條 個體工商戶的失信認定及聯合懲戒措施,參照本辦法中關于法人及其他組織的有關規定執行。
     第三十一條 行政機關對存在一般違法失信行為(未達到列入“黑名單”程度)的自然人、法人及其他組織,應當進行提醒和教育,并視情節依法
依規采取適當限制措施,促進失信主體糾正失信行為,履行法定義務,增強信用意識,提升信用水平。
     第三十二條 法律、行政法規、規章另有規定的,從其規定。
 
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